上海电力股份公司可转债转股情况的公告(等)

    上海电力

义卖占有率股份有限公司

    关心可替换使结合转股限制的公报

  表示保留或保存时用2007年7月19日,本公司用桩区分伙伴奇纳河电力封锁指环公司(以下缩写“中电投指环”)所欺骗公司285,264,000元可替换使结合(使结合解释:“上电转债”;使结合编码:110021)已整个替换为64,393,679股公司义卖占有率,占公司可兑换贷款转股前总资本的的%。眼前,中电投指环欺骗公司义卖占有率合计624,396,040股,占公司表示保留或保存时用2007年7月19日最新总资本的的%。

  特意地公报。

  上海电力义卖占有率股份有限公司董事会

  二○○七年七月二惊爆十三天

  包装缩写:上海电力 包装编码:600021

  转债缩写:上电转债 转债编码:110021 编号:临2007-21

  上海电力义卖占有率股份有限公司

  关心“上电转债”补救布置好的东西的第四次公报

  本公司及董事会职员的担保公报使满意的真实、正确和达到结尾的,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的或许杰出的滴负共同责任。

  重要使满意激励:

  1、上海电力义卖占有率股份有限公司(以下缩写“本公司”或“公司”)于 2006年12月1日光屁股发行10亿元可替换使结合(以下缩写“上电转债”),编码为110021,并于2006年12月19日在上海包装买卖所挂牌买卖。

  2、推理上电转债募集说明书关心补救健康状况的有关规定(详见上海包装买卖所网站()刊载的《上海电力义卖占有率股份有限公司可替换使结合募集说明书》全文),上电转债于2007年7月12日开盘后宁愿执行补救健康状况,经公司2007年第三次暂时董事会决议,公司行使补救权。

  3、上电转债补救公报延续见报日期为2007年7月13日、7月16日、7月18日。

  4、上电转债补救死去日为2007年8月14日,补救日为2007年8月15日。

  5、上电转债补救价钱为元/张(含比较期含税利钱元),人事栏封锁者欺骗“上电转债”代扣纳税后补救价钱为元/张。

  6、补救死去日(2007年8月14日)开盘继未转股的上电转债将整个由公司补救。

  7、补救款发给日为2007年8月21日。

  本公司经奇纳河包装人的监督管理委任状证监发行字【2006】127号文委托,于 2006年12月1日光屁股发行10亿元可替换使结合。上电转债自 2007年6月1日开端替换为本公司发行的A股股权证券(股权证券缩写“上海电力”);表示保留或保存时用2007年7月11日,已有103,401,000元上电转债转为本公司的A股股权证券,尚有896,599,000元的上电转债在义卖动员。

  本公司《可替换使结合募集说明书》商定:在可兑换贷款的转股期内,假设“上海电力”股价延续30个买卖日高于比较期转股价钱的130%,公司有权补救未转股的可兑换贷款。

  上电转债礼物转股价钱元。自2007年6月1日至2007年7月12日,上海电力股权证券开盘价钱已延续30个买卖日高于比较期转股价的130%(元)。从此,推理上述的商定和《股票上市的公司包装发行必须穿戴的》、上海包装买卖所《上市章程》等有关规定,公司2007年第三次暂时董事会经过补救上电转债的广告,决议将表示保留或保存时用补救死去日(2007年8月14日)开盘后还没有转股的上电转债整个补救。

  现将上电转债补救布置好的东西公报列举如下,特提示宽大封锁者在意:

  1、补救健康状况

  在可兑换贷款的转股期内,假设“上海电力”股价延续30个买卖日高于比较期转股价钱的130%,公司有权补救未转股的可兑换贷款。若在该过去某一特定历史时期的内发作过校准转股价钱的局面,则在校准新来按校准前的转股价钱计算,在校准今后按校准后的转股价钱计算。当补救健康状况宁愿执行时,公司有权按可兑换贷款面值的101%附带说明当年利钱的价钱补救整个或分配在“补救日”还没有转股的可兑换贷款。

  2、补救价钱

  每张上电转债补救价钱为元,流行的含比较期含税利钱元,人事栏封锁者欺骗“上电转债”代扣纳税后补救价钱为元/张。

  3、补救死去日

  上电转债的补救死去日为2007年8月14日。

  4、补救日

  上电转债的补救日为2007年8月15日。

  5、补救情郎

  2007年8月14日上海包装买卖所开盘后,在奇纳河包装死去结算股份有限公司上海办事处死去在册的整个“上电转债”欺骗人所欺骗的整个上电转债。

  6、补救顺序及工夫示意图

  (1)2007年8月14日为上电转债补救死去日;

  (2)2007年8月15日为上电转债补救日,当天上电转债整个解冻,终止买卖和转股;

  (3)2007年8月15日-8月17日,公司将补救上电转债所需资产划入奇纳河包装死去结算有限责任公司上海办事处所约定的资产账;

  (4)2007年8月18日,奇纳河包装死去结算有限责任公司上海办事处将资产划入各包装公司清算导致账,同时计减封锁者相符合的上电转债数;

  (5)2007年8月21日,各包装公司将兑偿还划入封锁者的资产或担保金账;

  7、本公司在补救期完毕后的5个买卖不日,将在奇纳河证监会约定的日志和互联网网络网站上公报补救导致因此补救对公司的有影响的人。

  8、补救相互关系布置好的东西

  (1)2007年7月13日至2007年8月14日,即上电转债补救公报宁愿见报日至补救死去日过去某一特定历史时期的,在上海包装买卖所买卖日的正交的买卖工夫内,上电转债正交的买卖与转股;

  (2)2007年8月15日(补救日)起上电转债终止买卖与转股;

  (3)封锁者欲片面认识补救“上电转债”的详细布置好的东西,请咨询《上海电力义卖占有率股份有限公司可替换使结合募集说明书》,该说明书摘要曾经见报在2006年11月21日的《上海包装报》、《奇纳河包装报》和《包装时报》上,封锁者亦可到上海包装买卖所网站()查询募集说明书全文。

  9、联系交流

  补充:上海市中山南路268号新能源方格A座36层上海电力义卖占有率股份有限公司

  联系电话:021-51156666 描写:021-51171019

  联络:唐勤华、周金发、池济舟、刘樊

  特意地公报。

  上海电力义卖占有率股份有限公司董事会

  二○○七年七月二惊爆十三天

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