世纪瑞尔:关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告_世纪瑞尔(300150)

保安的指定遗传密码:300150 保安的略号:世纪瑞尔 公报号:2018-070
北京的旧称世纪瑞尔科技股份有限公司

在四周苗条的六年级届特殊授予专员的公报

公司和董事会管理人员使安全A的确实性。、精确、直接地,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或有意义的忽略。

北京的旧称世纪瑞尔科技股份有限公司(以下略号“公司”)六年级届董事会孤独董事齐教师、王在文教师、潘玮柏未婚妻早已当政六年了。,思考安排孤独董事建立的影响微量、深圳保安的交易所孤独董事立案法、法度、法规的有关规定,齐教师、王在文教师、潘玮柏未婚妻不再是孤独董事,其特别授予的身体部位不再供职。。具体的内容详见公司于2018年9月3日在巨潮信息网发表的《在四周提供食宿孤独董事申请求职者的公报》。思索和认为正确无误的公司的月的第四日暂时合伙的我,认为正确无误投银石洲票。、孙国富、张建国教师是六年级届董事会的孤独董事。具体的内容详见公司于2018年9月19日在巨潮信息网发表的《2018年第四次暂时合伙大会决议的公报》。

使完成公司管理机构,确保董事会特殊授予任务一帆风顺、高效,使充分活动其功能,公司聚集六年级届董事会第三十八次相识,在四周苗条的六年级届特殊授予专员的可取之处。尹世舟教师当选为六年级届董事会审计专员、战术与值得买的东西授予身体部位、薪酬和评价授予身体部位;孙国富当选为六年级届董事会审计专员、战术与值得买的东西授予身体部位、提供食宿授予专员、薪酬和评价授予身体部位;选择张建国为六年级届董事会战术与值得买的东西授予身体部位、提供食宿授予专员。

苗条的后来地,公司六年级届董事会的结合如次:

特殊授予称呼 授予主任专员 专业授予专员

审计授予 周银石 周银石、朱江滨、孙国富
牛勇士、魏建刚、朱江滨、
战术与值得买的东西授予 牛勇士 褚世玉、周银石、孙国富、
张建国

提供食宿授予 张建国 张建国、褚世玉、孙国富
薪酬与检查授予 孙国富 孙国富、朱江滨、周银石
本公报。

北京的旧称世纪瑞尔科技股份有限公司
董 事会

二9月19日18

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